Geldwäsche, Anti-Geldwäsche-Konzepte, Money Laundering

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In den vergangenen Jahren wurden, im Zuge der Anti-Geldwäsche und Anti-Terrorgesetze, neue Gesetze in vielen Ländern der Welt erlassen, insbesondere in der EU, der Schweiz und in den USA, um die Finanzierung von Terrornetzwerken und organisierter Kriminalität zu unterbinden und um ggf. auch solche Gelder von staatlicher Seite aus zu beschlagnahmen. Natürlich zielt dies auch auf Kontrolle der Steuerehrlichkeit ab, wie auch in Bereiche der Ermittlung gegen organisierte Kriminalität. Die jüngsten Skandale um Panama-Tarnfirmen sind um die Welt gegangen und aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Um als seriöses Unternehmen, gleich welcher Branche, nicht einmal annähernd in die Nähe von "heissem Geld" solcher genannten Kreise zu geraten, ist es eine dringende Notwendigkeit für jeden Unternehmen, seine Geschäftspartner sehr genau zu kennen - Unterlassung solcher Vorsichtsmassnahmen kann zu extremen Problemen führen, bis hin zu langer Haft und Zerstörung des Unternehmens, extreme Imageverluste usw. Da solche Kreise die modernen Strukturen verzweigter Firmen, Tarnfirmen, Scheinfirmen usw. benutzen, ist es eine komplexe Aufgabe, dies im Detail zu ermitteln.  Es ist ausreichend bekannt, dass Terrornetzwerke, Sekten und kriminelle Banden aus der ganzen Welt versuchen sich unbemerkt in reguläre Unternehmen einzukaufen, über Strohmänner und Tarnfirmen, ohne dass die betroffenen Unternehmen von der Herkunft des Geldes Kenntnis haben. Siehe auch Finanzermittlungen

Unterlässt ein Unternehmen Due Diligence und nimmt möglicherweise Geld von Personenkreisen an, welche seitens des FBI, des CIA oder anderer Behörden als "terroristisch" oder "kriminell" klassifiziert werden, kann der Unternehmer in sehr grosse Probleme geraten! Es ist eine vordringliche Verantwortung, sowohl persönlich, wie auch für das Unternehmen, hier keinerlei Zweifel bestehen zu lassen, woher die Gelder der Investoren stammen. Ungewöhnliche oder gar dubiose Transaktionen müssen identifiziert und gemeldet werden. Dies Kontrolle ist nicht etwa ein Luxus! Die Unterlassung einer strikten Politik der Vorsicht kann sehr ernste Konsequenzen haben:

• Strafverfolgung

• behördliche Unterbrechung der Unternehmensgeschäfte

• zivile Haftbarmachung

• schwerste Rufschädigung

Unser Team  stellt sicher, dass die Unternehmenspflichten kompetent beachtet werden:

• Analyse der bestehenden Sicherheitsmassnahmen

• Analyse der Geschäftspartner und deren Verhalten und Sicherheitsmassnahmen

• Identifikation dubioser Praktiken und verdächtigter Gelder

• Schulung des Managements und relevanten Personals

• fortdauernde Betreuung und Unterstützung